İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemler ve bu işlemler aracılığıyla sağlandığı değerlendirilen haksız kazançlar mercek altına alındı. Yeni Şafak’ın haberine göre, soruşturma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda şüphelilerin isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) bildirildi.
Savcılığın tespitleri üzerine TMSF’nin şüphelilere tebligat göndererek elde ettikleri kazançları iade etmelerini istediği aktarıldı. Söz konusu gelişme, soruşturmada haksız kazançların geri alınmasına yönelik sürecin de gündeme geldiğini gösterdi.
MKK verileri üzerinden inceleme yapılıyor
Soruşturma kapsamında, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) temin edilen ham veriler üzerinden finansal işlemlerin incelenmesine devam ediliyor. Başsavcılığın, manipülatif işlemler yoluyla haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişileri belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüğü bildirildi.
Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporların TMSF’ye iletildiği, kurumun da bu tespitler doğrultusunda ilgili kişilere kazançlarını geri ödemeleri yönünde bildirimde bulunduğu kaydedildi.
Para iadesi soruşturmayı sona erdirmeyecek
Haberde, şüphelilere Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında düzenlenen sermaye piyasası suçları yönünden işlem yapılabileceğinin bildirildiği aktarıldı. İlgili düzenlemede yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma imkânının da şüphelilere hatırlatıldığı belirtildi.
Bununla birlikte, elde edildiği değerlendirilen kazancın iade edilmesi, adli sürecin kendiliğinden sona ermesi anlamına gelmiyor. Savcılığın şüphelileri ifadeye çağırdığı ve işlemlerin örgütlü bir suç kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırdığı ifade edildi.
Finansal hareketler yakın takibe alındı
Soruşturmanın mali boyutunu aydınlatmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, MKK ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kurumlarla da koordinasyon sağlandığı bildirildi.
Bu çerçevede şüphelilerin hesap hareketleri ve mal varlığına ilişkin işlemlerinin incelenmesi istendi. Devir ve temlik işlemleri, hesap kapatılması, yüksek tutarlı para çekimleri ve elektronik fon transferleri (EFT) gibi finansal hareketlerin takip edilmesi talep edildi.
Şüpheliler tarafından gerçekleştirilebilecek olağan dışı para transferleri ve diğer finansal işlemlerin de savcılığa bildirilmesinin istendiği kaydedildi.
Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden paylaşımlara inceleme
Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen bir diğer konu ise dosyada gizlilik kaydı bulunan belgelerin sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılması oldu.
Yeni Şafak’ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımları Türk Ceza Kanunu’nun 285’inci maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda, paylaşımları gerçekleştiren kişiler hakkında resen adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
