İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yatırım fonu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke uygulandığı bildirildi. Toplam 214 kişi ve şirketin kazancının 187 milyar 653 milyon liraya ulaştığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında belirlenen isimler daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirilmiş, söz konusu kazançların iadesi için resmi bildirim süreci başlatılmıştı. Yeni aşamada ise hesap hareketlerinin ve fonlardan çıkan paraların izinin sürülmesi için incelemeler yoğunlaştırıldı.
MASAK, milyarların izini sürüyor
Fon hesaplarından çıkarılan paraların hangi banka hesaplarına aktarıldığı, farklı hesaplar arasında transfer edilip edilmediği ve mevcut durumda nerede bulunduğu araştırılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) banka hesapları üzerindeki incelemeleriyle para trafiğinin ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Hesaplara bloke uygulanmasının yanı sıra ilgili kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.
Hazırlanacak MASAK raporlarının, soruşturmanın bundan sonraki seyrinde belirleyici olması bekleniyor. İncelemelerin tamamlanmasıyla fonlardan çıkan paraların hareketlerine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.
Melis Sütşurup Sandal'ın işlemleri de gündemde
Soruşturmayla ilgili haberlerde, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Tera Portföy bünyesindeki TLY fonundan elde ettiği kazanç da gündeme geldi.
Dosyaya yansıdığı aktarılan verilere göre Sandal'ın söz konusu fondan 2 milyar 355 milyon lira kazanç sağladığı belirtildi. Sandal'ın hesaplarından 2026 yılı içerisinde gerçekleşen toplam fon çıkışının 15 milyar 793 milyon lira olduğu, 16 Eylül 2026 itibarıyla fon hesabında kalan tutarın ise 249 milyon 992 bin lira olarak kaydedildiği öne sürüldü.
Bu veriler kapsamında Sandal'ın da aralarında bulunduğu yüksek tutarlı fon çıkışı gerçekleştiren yatırımcıların para hareketlerinin incelendiği bildirildi. Soruşturma dosyasındaki işlemlerin hukuki niteliği ve kişilerin sorumlulukları ise yürütülen incelemeler ve adli süreç sonunda netlik kazanacak.
187 milyar liranın iadesi için süreç devam ediyor
Soruşturmanın önceki aşamasında üç fondan yüksek kazanç sağladığı tespit edilen kişi ve şirketlerin listesi TMSF'ye iletilmişti. Kurumun, söz konusu kazançların iadesi için ilgili kişi ve şirketlere resmi bildirimler göndermeye başladığı açıklanmıştı.
İncelemeye konu 187 milyar 653 milyon liralık tutarın geri alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi, sürecin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Hesaplara konulan blokelerin ardından MASAK'ın para hareketlerine ilişkin çalışmaları ve TMSF'nin iade süreci yakından takip ediliyor.
Soruşturmada yeni tespitlerin ortaya çıkması halinde kapsamın genişleyebileceği belirtiliyor.
