Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte yatırım uygulamaları ve paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık ağına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmada, 23 kişinin toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle ulaştıkları mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları ve cep telefonlarına sahte yatırım uygulaması yüklemelerini sağladıkları belirlendi.
Sahte uygulamayla kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturuldu
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre mağdurlar, kendilerine bildirilen ortak IBAN numaralarına para gönderdi. Ancak gönderilen tutarların, cep telefonlarına yüklenen sahte uygulamalarda daha yüksek bakiyeler şeklinde gösterildiği ve bu yolla yatırım kazancı elde edildiği izlenimi yaratıldığı değerlendirildi.
Şüphelilerin birlikte hareket ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri iddia edildi.
Hesap hareketleri 6,6 milyar lirayı geçti
Gelir İdaresi Başkanlığından alınan verilerin incelenmesiyle şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para hareketlerinin boyutu ortaya çıktı.
Yapılan analizde, toplam 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşluk işlem hacmi belirlendi. Bu tutarın 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk bölümünün havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk bölümünün ise EFT işlemlerinden oluştuğu kaydedildi.
Söz konusu rakamın, şüphelilerin hesapları arasındaki toplam para hareketini ifade ettiği, mağdurların tespit edilen zararından ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
39 ilde eş zamanlı baskın
Soruşturma kapsamında 13 Ekim 2026'da 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı iddiası da soruşturmada incelendi.
Operasyonda 139 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarına yönelik el koyma işlemleri uygulandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
5 kuyumcu şirketi incelemeye alındı
Soruşturmanın mali boyutunda 5 kuyumcu şirketi de incelemeye alındı. Şirketlerin faturalı ve faturasız altın satışları, fiilî stokları, envanterleri, POS cihazları ve banka hesap hareketleri mercek altına alındı.
Vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişinin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
Soruşturma, şüphelilerin para trafiğinin yanı sıra altın ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemlerin de aydınlatılmasına yönelik devam ediyor.
