Dosyada yer aldığı belirtilen isimlerden 6'sı üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınırken, 3 kişinin daha önce tutuklandığı, 2 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, 1 kişinin ise firari olduğu bildirildi.
Kapalı fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyonun ardından dosyaya ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında, geçmiş dönemde kapalı fon sistemi içerisinde işlem yaptığı iddia edilen 12 kişinin kimliklerinin belirlendiği bildirildi.
Son operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sının yakalandığı, bir kişinin ise firari olduğu kaydedildi. Listedeki diğer isimlerin hukuki durumlarının ise daha önceki soruşturma süreçlerinde verilen kararlar doğrultusunda farklılık gösterdiği belirtildi.
Dosyadaki 12 isim
Soruşturma dosyasında kapalı fon sistemiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 12 kişi ve haklarındaki mevcut durum şöyle:
- Fatmagül Lafçı: Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alındı.
- Necmettin Enes Çöbü: Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alındı.
- Engin Geylan: Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alındı.
- Niyazi Derindağ: Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alındı.
- Hacı Bayram Adıyaman: Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alındı.
- Yunus Casta: Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alındı.
- Serdar Turhan: Daha önce tutuklandığı bildirildi.
- Ahmet Özcan: Daha önce tutuklandığı bildirildi.
- Selahattin Turhan İnce: Firari olduğu belirtildi.
- Mustafa Bor: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu bildirildi.
- Muhammed Yarız: Daha önce tutuklandığı bildirildi.
- Mehmet Salih Turhan: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu bildirildi.
Üçüncü dalgada gözaltına alınanların görevleri dikkat çekti
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin farklı şirketlerde görev yaptığı bilgisi de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
Buna göre Fatmagül Lafçı'nın Kale Taahhüt İnşaat AŞ'de idari işler müdürü, Necmettin Enes Çöbü'nün Usul Otomotiv Filo Kiralama AŞ'de genel müdür olarak görev yaptığı belirtildi.
Engin Geylan, Niyazi Derindağ ve Hacı Bayram Adıyaman'ın ise Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ bünyesinde farklı görevlerde bulunduğu bildirildi. Engin Geylan'ın satın alma yöneticisi/müdürü, Niyazi Derindağ'ın icra denetçisi, Hacı Bayram Adıyaman'ın ise uzman olarak görev yaptığı aktarıldı.
Gözaltına alınan bir diğer isim Yunus Casta'nın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'de bilgi işlem destek uzmanı olduğu belirtildi.
Firari şüphelinin görev yeri de ortaya çıktı
12 kişilik listede yer alan Selahattin Turhan İnce'nin de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı bildirildi.
İnce'nin üçüncü dalga operasyon kapsamında hakkında işlem yapılmasının ardından firari durumda olduğu kaydedildi.
“Kapalı fon” tartışmasının merkezinde 12 kişilik yapı
Soruşturmayla ilgili tartışmaların önemli başlıklarından biri de fonun geçmişteki yapısı oldu.
Ekonomist Kerim Rota, daha önce yaptığı değerlendirmede 2021 yılında oluşturulduğunu ve Temmuz 2025'e kadar kapalı fon olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, fonun içerisinde 12 kişinin bulunduğunu ifade etmişti.
Rota, fonun yaklaşık 4,5 yıllık süreçte değerinin çok yüksek oranda arttığını ve daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak fonun yatırımcılara açılmasına yönelik süreç başlatıldığını dile getirmişti.
Soruşturma kapsamında isimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, uzun süredir kamuoyunda tartışılan “12 kişi kim?” sorusu da önemli ölçüde yanıtlanmış oldu.
Soruşturmanın odağında fon işlemleri bulunuyor
Kapalı fon sistemine ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin yeni operasyonlarla genişlediği görülüyor. Dosyanın bundan sonraki aşamasında şüphelilerin ifadeleri, soruşturma makamlarının değerlendirmeleri ve fon işlemlerine ilişkin incelemelerin belirleyici olması bekleniyor.
Öte yandan soruşturmanın bir diğer boyutunu, tasfiye sürecinde bulunan fon ve yatırımcıların varlıklarının durumu oluşturuyor. Sürecin yönetimine ilişkin çeşitli adımlar atılırken, soruşturmanın sonucunun fon yatırımcılarının durumuna nasıl yansıyacağı da yakından takip ediliyor.
Soruşturma kapsamındaki kişiler hakkındaki suçlamalar ve hukuki durumlar, yargı makamlarının kesinleşmiş kararları bulunmadıkça kesinleşmiş bir suçluluk anlamına gelmediğini de hatırlatmak isteriz...
