Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Aynı karar kapsamında iki ismin tüm taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el konulmasına hükmedildi.
Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasası işlemleri var
Dosya, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin yürütülüyor.
Başsavcılığın daha önceki çalışmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Listede Melis Sütşurup Sandal'ın da adı bulunuyordu.
Soruşturma dosyasına yansıyan değerlendirmelerde, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde olağan dışı fiyat hareketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler mercek altına alındı. Savcılık yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarından söz edildi.
11 milyar TL iddiası gündeme gelmişti
Melis Sütşurup Sandal'ın soruşturma kapsamında adının duyulmasının ardından, tasfiye edilen bazı fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çıkış yaptığı yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı.
Ancak bu rakamın niteliği ve paranın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddialar kesinleşmiş bir yargı kararı olarak değerlendirilmemeli. Melis Sütşurup Sandal'ın avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada söz konusu iddialar reddedildi. Açıklamada, işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında bulunduğu ve gerçek işlem geçmişinin yetkili makamlarca ortaya çıkarılabileceği belirtildi.
Melis Sütşurup Sandal ayrıca kendisinin de fon soruşturması kapsamında mağdur olduğunu savunmuştu. Mustafa Sandal da eşiyle evlilik dışında herhangi bir maddi ortaklığının bulunmadığını ve kendisinin fon alım-satım işlemlerinin içinde olmadığını açıklamıştı.
Şimdi soruşturmanın seyri merak ediliyor
27 Eylül'de Melis Sütşurup Sandal'ın adının 42 gerçek kişi arasında yer almasıyla başlayan süreç, 29 Eylül'deki yakalama kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.
Son kararla birlikte Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un malvarlıklarına yönelik tedbir uygulanırken, iki isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Önemli not: Dosyada yer alan iddialar soruşturma aşamasındadır. Yakalama kararı veya malvarlığı tedbiri, tek başına kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmez. Soruşturmanın sonucunda yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler belirleyici olacaktır.
