İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.
Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın kapsamı genişliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sermaye piyasasında faaliyet gösteren bazı şirketler ve yöneticilerine ilişkin mali hareketler mercek altına alındı.
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edildi.
Bu kapsamda şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Daha önce çok sayıda isim tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında da polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirilmişti.
Öte yandan gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
14 şüpheli daha tutuklanmıştı
Soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 14'ü de dün adliyeye sevk edilmiş ve hakimlik tarafından tutuklanmıştı.
Tutuklanan isimler Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey olarak açıklanmıştı.
Soruşturma kapsamında ayrıca 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler arasına Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Nihat Kırmızı da eklendi.
