İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında yaptığı başvuru üzerine savcılık tarafından transfer işlemine izin verildi.
Edinilen bilgilere göre Kaya çifti, gönüllü ödeme kapsamında belirlenen ve ana para dışındaki kazançlardan oluştuğu belirtilen tutarı TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına yatırdı. Böylece gönüllü ödeme sürecinde başvurunun yanı sıra ödeme işlemi de gerçekleşmiş oldu.
Süreçte ilgili bankaların savcılıktan görüş istemesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, dondurulmuş hesaplardan TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına transfer yapılmasına izin verildi.
Kaya çiftinin gerçekleştirdiği ödeme, fon soruşturması kapsamında uygulanan gönüllü iade mekanizması açısından da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında hesap hareketleri ve finansal işlemlere ilişkin incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.
